| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,018 | - 매출액 | 168,475 | |
| - 부채총계 | 123,722 | - 영업이익 | -3,519 | ||
| - 자본금 | 16,342 | - 당기순이익 | -3,742 | ||
| - 자본총계 | 187,296 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 311,423 | - 매출액 | 168,475 | |
| - 부채총계 | 123,967 | - 영업이익 | -4,535 | ||
| - 자본금 | 16,342 | - 당기순이익 | -3,289 | ||
| - 자본총계 | 187,456 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이혁종(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※제 41기 정기주주총회 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (4) 외부감사인 변경선임 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 32.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 28.5 | 83.9 | 16.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 30.1 | 88.7 | 11.3 | 사내이사 이혁종 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 82.3 | 17.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 89.7 | 10.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 UC Berkeley MBA 대우증권 국제부 (주)제넥신 대표이사 現, (주)바이넥스 대표이사 (주)더에이블 사내이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||