| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제24기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제24기 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제 1-1호 의안 : 사내이사 조원기 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 조성배 - 제 1-3호 의안 : 사내이사 손준형 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 장은현 - 제 1-5호 의안 : 사외이사 천장성 - 제 1-6호 의안 : 사외이사 최영관 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 |
부산대 약학과
부경대 이학박사 한국임상양병약학회 회장 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 |
한양대 경영학과
전 메디팜(주) 부사장 (현) 조아제약(주) 대표이사 |
| 순준형 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
서울대 경영학과
서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장은현 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
현 스타셋 인베스트먼트 대표이사
전 에이티넘 인베스트먼트 상무 |
스타셋 인베스트먼트 대표이사 |
| 천장성 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
현 (주)티에스에이 대표이사
전 세우산전(주) 사업본부장 |
(주)티에스에이 이사 |
| 최영관 | 1953-02 | 3 | 신규선임 |
현 세무그룹 민우택스 대표세무사
전 이현세무법인 총괄부회장 |
아이지엠(주) 여주CC 사외이사 |