| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,097 | - 매출액 | 66,476 | |
| - 부채총계 | 31,318 | - 영업이익 | 132 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | -623 | ||
| - 자본총계 | 54,779 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,742 | - 매출액 | 67,537 | |
| - 부채총계 | 34,993 | - 영업이익 | -366 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | -1,122 | ||
| - 자본총계 | 51,749 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3, 사외이사 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제24기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제24기 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제 1-1호 의안 : 사내이사 조원기 ☞ 원안대로 승인 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 조성배 ☞ 원안대로 승인 - 제 1-3호 의안 : 사내이사 손준형 ☞ 원안대로 승인 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 장은현 ☞ 원안대로 승인 - 제 1-5호 의안 : 사외이사 천장성 ☞ 후보자 자진사퇴(개인사유)로 부결 - 제 1-6호 의안 : 사외이사 최영관 ☞ 원안대로 승인 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-27 참고서류 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 |
부산대 약학과
부경대 이학박사 한국임상양병약학회 회장 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 |
한양대 경영학과
전 메디팜(주) 부사장 (현) 조아제약(주) 대표이사 |
| 손준형 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
서울대 경영학과
서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장은현 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
현 스타셋 인베스트먼트 대표이사
전 에이티넘 인베스트먼트 상무 |
스타셋 인베스트먼트 대표이사 |
| 최영관 | 1953-02 | 3 | 신규선임 |
현 세무그룹 민우택스 대표세무사
전 이현세무법인 총괄부회장 |
아이지엠(주) 여주CC 사외이사 |