| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정기 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 및 산하세무서 세무조사관 신정기 세무회계사무소 대표세무사 연세대학교/삼일회계법인 세법강사 용산세무서 국세심사위원회 위원 (현) 세성세무법인 대표세무사 (현) 서울교통공사 이사회 이사 |