| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,769 | - 매출액 | 61,169 | |
| - 부채총계 | 39,551 | - 영업이익 | -9,831 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -11,894 | ||
| - 자본총계 | 30,217 | *주당순이익(원) | -384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,320 | - 매출액 | 62,693 | |
| - 부채총계 | 42,759 | - 영업이익 | -9,649 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -10,167 | ||
| - 자본총계 | 28,560 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제29기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 보고사항으로 변경 * 상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여 주총에서 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 25.03.17.) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안. 이한규 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.17에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 삼도회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 사업연도입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한규 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | (현) 국제 공정무역기구 한국사무소 고문 2021.01 ~ 2022.11 경기도 행정2부지사 2019.01 ~ 2020.06 경기도 성남시 부시장 2017.02 ~ 2018.12 경기도 수원시 제1부시장 2016.01 ~ 2016.12 경기도 부천시 부시장 |
없음 |