| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산로2길 12 (에이스테크노타워), 505호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 * 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안. 최장복 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안. 정웅재 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대 사범대학 졸업 부산대 약학과 졸업 부경대 이학박사 現) 조아제약㈜ 회장 現) 메디팜㈜ 회장 現) 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 前)메디팜㈜ 부사장 現)조아제약㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최장복 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 단국대 경영대학원 석사 前)KT노동조합 위원장 前)전국IT사무서비스 연맹위원장 現)KT희망지음 이사장 |
없음 |
| 정웅재 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 연세대 정치외교학과 졸업 前)청와대 민정수석비서관실 행정관 現)건국대 안보재난관리학과 겸임교수 現)한국M&A협회 부회장 |
(주)사성(이사) |