| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,847 | - 매출액 | 58,008 | |
| - 부채총계 | 39,120 | - 영업이익 | -6,042 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -6,796 | ||
| - 자본총계 | 23,727 | *주당순이익(원) | -219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,683 | - 매출액 | 59,310 | |
| - 부채총계 | 42,916 | - 영업이익 | -6,598 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -7,363 | ||
| - 자본총계 | 21,766 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 보고사항으로 변경 * 상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여 주총에서 보고하였습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 26.03.16) 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 태일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2026년 1월 1일부터 2026년12월 31일 사업연도입니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(조원기) | 가결 | 41.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(조성배) | 가결 | 41.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(최장복) | 가결 | 41.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(정웅재) | 가결 | 41.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 제5-1호 | 특별결의 | 제 3 조 (본점) | 가결 | 41.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제5-2호 | 특별결의 | 제 4 조 (공고방법) | 가결 | 41.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제5-3호 | 특별결의 | 제 14 조의 4 (소집지와 개최장소) | 가결 | 41.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제5-4호 | 특별결의 | 제 18 조 (의결권의 대리행사) | 가결 | 41.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제5-5호 | 특별결의 | 제 20 조 (이사의 수) | 가결 | 41.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제5-6호 | 특별결의 | 제 23 조 (이사의 의무) | 가결 | 41.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제5-7호 | 특별결의 | 제 24 조의 2 (이사의 책임감경) | 가결 | 41.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제5-8호 | 특별결의 | 제 30 조 (감사위원회의 구성) | 가결 | 41.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제5-9호 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 41.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대 사범대학 졸업 부산대 약학과 졸업 부경대 이학박사 現) 조아제약㈜ 회장 現) 메디팜㈜ 회장 現) 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 前)메디팜㈜ 부사장 現)조아제약㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최장복 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 단국대 경영대학원 석사 前)KT노동조합 위원장 前)전국IT사무서비스 연맹위원장 現)KT희망지음 이사장 |
없음 |
| 정웅재 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 연세대 정치외교학과 졸업 前)청와대 민정수석비서관실 행정관 前)건국대 안보재난관리학과 겸임교수 現)한국M&A협회 부회장 |
(주)사성(이사) |