| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,746,492,940 | - 매출액 | 57,328,066,040 | |
| - 부채총계 | 59,605,897,304 | - 영업이익 | 6,669,055,094 | ||
| - 자본금 | 1,778,476,800 | - 당기순이익 | 6,107,953,672 | ||
| - 자본총계 | 103,140,595,636 | *주당순이익(원) | 718 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,963,967,206 | - 매출액 | 56,933,114,034 | |
| - 부채총계 | 92,716,205,865 | - 영업이익 | 3,276,421,427 | ||
| - 자본금 | 1,778,476,800 | - 당기순이익 | 3,194,252,372 | ||
| - 자본총계 | 100,247,761,341 | *주당순이익(원) | 548 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 853,856,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 홍성한(재선임) 사내이사 : 이승철(재선임) 사외이사/감사위원 : 권기형(재선임) 감사위원회 위원이되는 사외이사 : 양병국 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기(2020년1월1일 ∼ 2020년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 >>> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 >>> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 사업보고서(일반법인) 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-24 감사보고서 제출 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기형 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 |
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| 양병국 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사 |
인바이츠헬스케어주식회사 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기형 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 |
| 양병국 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산개발업 1. 세포치료제 및 유전자치료제 개발/제조, 판매사업 1. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 개발 및 판매사업 1. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업 |
신규 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |