| 정정일자 | 2025-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.28 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 신규선임 | 재선임 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,420 | - 매출액 | 67,338 | |
| - 부채총계 | 70,143 | - 영업이익 | -2,206 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | -5,517 | ||
| - 자본총계 | 77,277 | *주당순이익(원) | -654 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,313 | - 매출액 | 74,814 | |
| - 부채총계 | 100,303 | - 영업이익 | 1,500 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | -3,316 | ||
| - 자본총계 | 76,010 | *주당순이익(원) | -525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 542,731,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 843,856 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 감사위원회 위원이되는 사외이사 : 지성규 2. 사내이사 : 홍영기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 >>> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-12 주식배당결정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1986-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 UCLA 경영대학원 MBA 전, 삼정회계법인 전, 한국아스텔라스제약 현, 비씨월드제약 COO (공인회계사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지성규 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장 현, 바디프랜드 공동대표이사 |
현, 바디프랜드 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지성규 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장 현, 바디프랜드 공동대표이사 |