| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
- 서식 개정으로 인한 삭제 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 정기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - 서식 변경으로 신설 | 제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일∼2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 홍성한) 제4-2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 홍영기, 사외이사 3인) |
| 2026.03.11 이사회에서 기 결의된 기존 주주총회 안건인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의건 관련하여 분리 의안으로 상정하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로40길22 비씨월드빌딩 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 이사 보수 한도의 승인(사내이사 홍성한) | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 이사 보수 한도의 승인(사내이사 홍영기,사외이사 3인) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성남 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사 |
법무법인 청림 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성남 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사 |