| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 354, 바스칸바이오제약 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안. 제39기 재무제표 승인의 건 (제39기 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 제 2호 의안. 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안. 기타비상무이사(박세진) 선임 승인의 건(재선임) 2-2호 의안. 사외이사(민천기) 선임 승인의 건(재선임) 제 3호 의안. 감사(박제현)선임 승인의 건(재선임) 제 4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 (오억원) 제 5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 (일억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원MBA ㈜리가켐바이오사이언스 사장 ㈜바스칸바이오제약 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민천기 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 치과대학 대학원 박사 연세대학교 치과대학병원 외래교수 ㈜바스칸바이오제약 사외이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제현 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 경영대학원 석사 뉴패러대임인베스트먼트 대표이사 ㈜바스칸바이오제약 감사 |