| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,606 | - 매출액 | 28,852 | |
| - 부채총계 | 4,401 | - 영업이익 | 1,245 | ||
| - 자본금 | 17,546 | - 당기순이익 | 2,797 | ||
| - 자본총계 | 30,205 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안. 제39기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 (가결) 제 2호 의안. 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안. 기타비상무이사(박세진) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 2-2호 의안. 사외이사(민천기) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 제 3호 의안. 감사(박제현) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 제 4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 (오억원) ☞원안대로 승인 (가결) 제 5호 의안 . 감사 보수한도 승인의 건 (일억원) ☞원안대로 승인 (가결) |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-19 주주총회소집 결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원MBA ㈜리가켐바이오사이언스 사장 ㈜바스칸바이오제약 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민천기 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 치과대학 대학원 박사 연세대학교 치과대학병원 외래교수 ㈜바스칸바이오제약 사외이사 |
- |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제현 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 경영대학원 석사 뉴패러대임인베스트먼트 대표이사 ㈜바스칸바이오제약 감사 |