| 1. 결의사항 | 가. 부의안건 제 1호 의안. 이사 선임의 건 1-1호 의안. 사외이사(유명근) 선임의 건(신임) ☞원안대로 승인 (가결) 1-2호 의안. 사외이사(박정호) 선임의 건(신임) ☞원안대로 승인 (가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주총회소집공고 2025-11-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명근 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜앵커스톤파트너스 감사 前) 국민은행 동부/북부지역본부 조사역 |
㈜앵커스톤파트너스(감사) |
| 박정호 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 現) BnH 보현회계법인 파트너 前) 삼화회계법인 |
보현회계법인(이사) |