| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 470,980 | - 매출액 | 172,683 | |
| - 부채총계 | 190,949 | - 영업이익 | 15,682 | ||
| - 자본금 | 17,045 | - 당기순이익 | 9,526 | ||
| - 자본총계 | 280,031 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 470,980 | - 매출액 | 173,513 | |
| - 부채총계 | 190,949 | - 영업이익 | 14,735 | ||
| - 자본금 | 17,045 | - 당기순이익 | 8,602 | ||
| - 자본총계 | 280,031 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,703,287 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(총 1명 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고 안건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제20기 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 참고서류
2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
현) 선명회계법인 대표
전) 삼일회계법인 전무 전) 세동회계법인 이사 |