| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 548,075 | - 매출액 | 233,568 | |
| - 부채총계 | 247,514 | - 영업이익 | 23,707 | ||
| - 자본금 | 17,905 | - 당기순이익 | 20,936 | ||
| - 자본총계 | 300,561 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 548,075 | - 매출액 | 233,568 | |
| - 부채총계 | 247,514 | - 영업이익 | 23,630 | ||
| - 자본금 | 17,905 | - 당기순이익 | 20,940 | ||
| - 자본총계 | 300,561 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 715,402 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 서진석 선임, 사외이사 3명 이왕돈, 송태영, 양상우 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 - 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제21기 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제21기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 서진석 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 이왕돈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 현) 셀트리온 사내이사 전) 셀트리온 제품개발부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이왕돈 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 현)셀트리온제약 사외이사 전) 대전방송(TJB) 대표이사 |
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| 송태영 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) 충북대 국제개발연구소 선임연구원 전) 한국엔터테인먼트산업학회 회장 |
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| 양상우 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 현) 한겨레신문 고문 전) 한국신문협회 이사 |
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