| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 성대영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권광영 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 정찬모 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성대영 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 현) 위더스제약 대표이사(사내이사) |
| 권광영 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 현) 위더스제약 부사장(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬모 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 서강대 경제학 석사 전) 투비즈테크놀로지 부회장 현) 에이징타겟 고문 |
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