| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,687 | - 매출액 | 102,721 | |
| - 부채총계 | 41,570 | - 영업이익 | 5,660 | ||
| - 자본금 | 2,640 | - 당기순이익 | 4,784 | ||
| - 자본총계 | 93,116 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ----->원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 성대영 재선임의 건 ----->원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 권광영 재선임의 건 ----->원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 정찬모 선임의 건 ----->원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ----->원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ----->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성대영 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 현) 위더스제약 대표이사(사내이사) |
| 권광영 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 현) 위더스제약 부사장(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬모 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 서강대 경제학 석사 전) 투비즈테크놀로지 부회장 현) 에이징타겟 고문 |
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