| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,691,210 | - 매출액 | 1,015,962 | |
| - 부채총계 | 901,953 | - 영업이익 | 83,574 | ||
| - 자본금 | 28,464 | - 당기순이익 | 34,156 | ||
| - 자본총계 | 789,256 | *주당순이익(원) | 2,201 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,393,832 | - 매출액 | 795,016 | |
| - 부채총계 | 838,993 | - 영업이익 | 43,269 | ||
| - 자본금 | 28,464 | - 당기순이익 | 12,762 | ||
| - 자본총계 | 554,839 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,662,345,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 재선임 2명,
사외이사 재선임 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|
이관순
(사내이사) |
1960-01 | 3 | 재선임 |
한국과학기술원 화학과 박사
한미약품(주) 대표이사 사장 現) 한미약품(주) 부회장 |
|
우종수
(사내이사) |
1967-09 | 3 | 재선임 |
충남대학교대학원 약학 박사
한미약품(주) 부사장, 생산본부/신제품본부장 現) 한미약품(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|
이동호
(사외이사) |
1953-04 | 3 | 재선임 |
서울대학교대학원 의학박사
범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사 |
- |
|
김성훈
(사외이사) |
1958-07 | 3 | 재선임 |
Brown University 분자유전학/생화학 박사
現) 서울대학교 약학대학 교수 |
(주)온코태그디아그노스틱 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|
이동호
(사외이사) |
1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원 의학박사
범부처신약개발사업단 초대단장 울산대학교의과대학 교수 現) 한미약품(주) 사외이사 |
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김성훈
(사외이사) |
1958-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
Brown University 분자유전학/생화학 박사
現) 서울대학교 약학대학 교수 |