| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 3월 4일 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 제10기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
1) 보고사항
- 제10기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | 권세창 | 권세창, 임종훈 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 제10기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세창 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사
- 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장 - 現 한미약품(주) 신약개발부문 대표이사 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
- Bentley대학교 경영학과
- 한미약품(주) 경영기획 전무이사 - 現 한미약품(주) 부사장, CIO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동철 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리) |
(주)와이디생명과학 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동철 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리) |