| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,913,706 | - 매출액 | 1,113,650 | |
| - 부채총계 | 1,091,445 | - 영업이익 | 103,878 | ||
| - 자본금 | 29,030 | - 당기순이익 | 63,867 | ||
| - 자본총계 | 822,261 | *주당순이익(원) | 4,514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,544,610 | - 매출액 | 863,647 | |
| - 부채총계 | 999,163 | - 영업이익 | 52,860 | ||
| - 자본금 | 29,030 | - 당기순이익 | 24,257 | ||
| - 자본총계 | 545,447 | *주당순이익(원) | 2,101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,771,142,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명, 사외이사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세창 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사
- 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장 - 現 한미약품(주) 신약개발부문 대표이사 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
- Bentley대학교 경영학과
- 한미약품(주) 경영기획 전무이사 - 現 한미약품(주) 부사장, CIO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동철 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리) |
(주)와이디생명과학 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동철 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학) - 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리) |