| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제11기 (2020.1.1.~2020.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 23일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - Boston College 졸업 - 북경한미약품유한공사 동사장 - 現 한미사이언스(주) 대표이사 사장 한미약품(주) 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의학 및 약학 연구 개발업 | - 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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