| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제12기(2021.1.1.~2021.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 이관순 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 김필곤 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선혜 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 김필곤 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 18일 3) 사외이사 후보자인 김필곤은 퇴직공직자 취업심사대상자로서 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종수 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 2009년~2010년 한미약품(주) 팔탄공단 공장장 2011년~2017년 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장 2017년~현재 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장 |
| 이관순 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 2010년~2017년 한미약품(주) 대표이사 사장 2017년~2018년 한미약품(주) 상근 고문 2020년~2022년 한국제약바이오협회(KPBMA) 이사장 2019년~현재 한미약품(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필곤 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 2010년 서울북부지방법원 수석부장판사 2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사 2013년 서울고등법원 부장판사 2018년 대전지방법원장 2020년~2021년 서울고등법원 부장판사 2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사 2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사 |
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| 황선혜 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 2012년~2016년 숙명여자대학교 총장 2013년~2017년 국립발레단 이사장 2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사 2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필곤 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 서울북부지방법원 수석부장판사 2012년 부산고등법원 창원재판부 부장판사 2013년 서울고등법원 부장판사 2018년 대전지방법원장 2020년~2021년 서울고등법원 부장판사 2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사 2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사 |
| 황선혜 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012년~2016년 숙명여자대학교 총장 2013년~2017년 국립발레단 이사장 2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사 2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수 |