가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임종윤 | 1972년 10월 27일 | 사내이사 | - | 임원 | 주주제안 |
| 임종훈 | 1977년 10월 18일 | 사내이사 | - | 임원 | 주주제안 |
| 신동국 | 1950년 03월 24일 | 기타비상무이사 | - | - | 주주제안 |
| 남병호 | 1961년 10월 06일 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 (4) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임종윤 | 한미사이언스(주) 사내이사 | 2024년~현재2010년~2024년2010년~2022년 | 현미사이언스(주) 사내이사한미약품(주) 사내이사한미사이언스(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 임종훈 | 한미사이언스(주) 대표이사한미정밀화학(주) 대표이사 | 2024년~현재2023년~현재2017년~2023년 | 한미사이언스(주) 대표이사한미정밀화학(주) 대표이사한미약품(주) 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 신동국 |
한양정밀 대표이사(주 )가현 대표이사 한양S&C 대표이사 |
1981년~현재1986년~현재2008년~현재 | 한양정밀 대표이사(주 )가현 대표이사한양S&C 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 남병호 | (주)헤링스 대표이사 |
2015 년 ~ 현재 2013 년 ~2017 년 2011 년 ~2017 년 2005 년 ~2012 년 |
( 주 ) 헤링스 대표이사 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 국립암센터 임상연구협력센터장 국립암센터 암통계연구과 과장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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■ 사외이사 남병호 후보 본인은 한미약품 (주 )의 사외이사 후보자로서 사외이사의 직무를 수행하고자 다음의 계획을 수립하고자 합니다 .
1. 이사회 참여 : 이사회 회의 및 이사회 소위에 참석하여 의사결정에 기여하고 회사의 이익을 위해 논의에 참여할 계획을 수립합니다 . 2. 리스크 관리 : 회사가 직면한 리스크를 식별하고 , 이를 해결하기 위한 전략을 제안합니다 . 3. 사업 관련 지원 : 회사의 R&D전략 등 본인의 전문분야의 지식을 기반으로 조언하겠습니다 . 4. 윤리 및 법률 준수 : 회사의 윤리규범과 법률을 준수하기 위한 체계적인 절차를 마련하고 관리합니다 . 5. 이해관계자 커뮤니케이션 : 주요 이해관계자들과의 소통을 강화하여 회사의 목표 달성을 지원합니다 . 6. 사외이사 간 공동 노력 : 다른 사외이사들과 협력하여 회사의 이익을 극대화하기 위한 방안을 모색합니다 . 7. 지속적인 역량 강화 : 자기계발과 역량 강화를 위한 계획을 수립하여 최신 경영 트렌드와 법률적인 변화에 대응합니다 . 8. 회사 목표 달성을 위한 제언 : 회사의 경영 및 전략적인 측면에서의 개선점과 발전 방향을 제안합니다 .
본인은 회사의 이익을 최우선으로 하는 자세로 사외이사 역할을 수행하며 , 회사의 건강한 발전과 장기적인 성장을 위해 노력할 것입니다 . |
라. 후보자에 대한 주주 추천 사유
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■ 사내이사 임종윤 후보 임종윤 사내이사 후보자는 한미약품 사장으로서 약 12년간 한미약품그룹 지주회사 한미사이언스 대표이사를 역임하였고 중국 현지법인 북경한미약품의 경영을 이끌어 오며 성공적인 사업 성과를 축적해 온 바 있습니다.
■ 사내이사 임종훈 후보 임종훈 사내이사 후보자는 현재 한미사이언스 대표이사이자 (구) 한미헬스케어 대표이사를 10여년간 역임하며 그룹사의 디지털 혁신을 선도해 왔으며 의료기기 및 식품건강기능식품 등 사업 분야에서 성과를 창출해 낸 바 있습니다. ■ 기타비상무이사 신동국 후보신동국 기타비상무이사 후보자는 주식회사 한양정밀 대표이사이자 당사의 오랜 주요주주로서 후보자의 폭넓은 경험과 통찰력이 필요하다고 판단되어 추천합니다 . ■ 사외이사 남병호 후보남병호 사외이사 후보자는 신약개발과 CRO분야에서 많은 노하우와 경험을 보유하고 있습니다. 한미약품이 지속가능한 발전에 이르기 위해서는 후보자의 역량이 접목돼야 한다고 판단되어 추천합니다. |