| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :사내이사 임종윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 :사내이사 임종훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-4호 의안 :사외이사 남병호 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-06-18 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-05-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-08 주주총회소집결의 2024-05-23 주주총회소집공고 2024-05-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 사내이사 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사 |
| 신동국 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한양정밀 대표이사 現) (주)가현 대표이사 現) 한양S&C 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남병호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 국립암센터 암통계연구과 과장 국립암센터 임상연구협력센터장 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 現) (주)헤링스 대표이사 |
(주)헤링스 대표이사 |