| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호 의안 : 이사 2인 해임의 건 제1-1호 의안 :사내이사 박재현 해임의 건 제1-2호 의안 :기타비상무이사 신동국 해임의 건 제2호 의안 : 이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 박준석 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 장영길 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스 부사장 한미헬스케어 대표이사 서울아산병원 임상자문의 및 울산대학교 의과대학 외래교수 서울아산병원 진단검사의학과 전공의 울산대학교 의과대학 대학원 박사 경북대학교 의과대학 의학과 학사, |
| 장영길 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 現) 한미정밀화학 대표이사 한미약품 연구센터 연구위원 한국화학연구소 연구원 연세대학교 화학과 이학박사 연세대학교 화학과 학사, 석사 |