| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,313 | - 매출액 | 3,187 | |
| - 부채총계 | 132,319 | - 영업이익 | -14,130 | ||
| - 자본금 | 7,978 | - 당기순이익 | -28,683 | ||
| - 자본총계 | 136,994 | *주당순이익(원) | -1,798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 284,236 | - 매출액 | 5,281 | |
| - 부채총계 | 146,241 | - 영업이익 | -21,203 | ||
| - 자본금 | 7,978 | - 당기순이익 | -30,522 | ||
| - 자본총계 | 137,995 | *주당순이익(원) | -1,800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손미원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 서제희 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손미원 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 |
-(현) 바이로메드 천연물사업부 전무
-보건의료기술정책심의 위원회 기획위원 -경희대학교 약학대 겸임교수 -지식경제부 천연물신약사업단 단장 -동아에스티 전무 -서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 |
| 나한익 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
-(현) 바이로메드 전략총괄 실장, CFO
-인스텍 CFO -노무라 금융투자 이사 -키스톤 인베스트먼트 파트너스 공동설립/전무 -맥쿼리증권 이사 -대우증권 과장 -딜로이트 Senior Consultant -메릴린치 Client Associate -Ohio 주립대학교 경영학부 회계학 석사 -Boston College 대학교 경영학부 회계학 학사 -AICPA |
| 서제희 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 |
-(현)바이로메드 글로벌사업본부 본부장
-맥킨지 Partner, Pharmaceuticals & Medical Products practice -노바티스 Brand Manager, Cardiovascular & Metabolism -Wharton School, MBA -서울대학교 생명과학부 학사 |