| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,377 | - 매출액 | 2,811 | |
| - 부채총계 | 54,870 | - 영업이익 | -46,498 | ||
| - 자본금 | 17,132 | - 당기순이익 | -54,043 | ||
| - 자본총계 | 226,506 | *주당순이익(원) | -1,435 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,500 | - 매출액 | 2,316 | |
| - 부채총계 | 57,368 | - 영업이익 | -48,518 | ||
| - 자본금 | 17,132 | - 당기순이익 | -52,648 | ||
| - 자본총계 | 225,132 | *주당순이익(원) | -1,775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건 -> 부결 제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건 -> 부결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건 -> 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건 -> 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건 -> 폐기 제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건 -> 폐기 4. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2-1호, 제2-2호 의안이 부결됨에 따라, 제3-3호 및 제3-4호 의안은 정관과 법률에 의거 폐기되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | - 2017~2020: 한화에이스 기업인수목적(SPAC)4호(코스닥 상장) 대표이사 - 2015~현재: HR자산운용 고문 - 2014~2015: 네시삼십삼분 부사장/CFO - 2001~2014: 삼성증권 리서치센터 이사 - 1994: 미국 공인회계사(메릴랜드주) 취득 |