제1호 의안: 이사 해임의 건- 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건- 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건- 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건- 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건- 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건- 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건- 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건- 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김훈식 | 1962.01 | -유티씨인베스트먼트㈜ 고문-한국기술가치평가협의회 회장-대상홀딩스(주) 대표-유티씨인베스트먼트(주) 대표-고려대학교 경제학과 학사, 석사 | 2024.07.15 |
| 박재석 | 1965.08 | -한화에이스 기업인수목적(SPAC)4호(코스닥 상장) 대표이사-HR자산운용 고문-네시삼십삼분 부사장/CFO-삼성증권 리서치센터 이사(-미국 공인회계사(메릴랜드주) 취득 | 2025.03.30 |
| 최동규 | 1959.04 | -특허법인(유)화우 대표변리사-특허청장-산업통상자원부 자유무역협정정책관-외교통상부 FTA국장-서울대학교 행정학 석사-서울대학교 법학과 | 2024.07.15 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김훈식 | 이사회 제안 |
| 박재석 | 이사회 제안 |
| 최동규 | 이사회 제안 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허윤 | 1976.03.09 | 사외이사 | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 김정만 | 1961.01.26 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 조승연 | 1985.06.23 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 윤부혁 | 1964.09.01 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 유승신 | 1966.04.09 | 사내이사 | 해당없음 | 특수관계인(등기임원) | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허윤 | 법무법인 린구성원 변호사 | - | -현 법무법인 린 구성원 변호사 -서울대학교 법학과 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울중앙지방법원 판사 -전주지방법원 군산지원 부장판사 -수원지방법원 부장판사 | 해당없음 |
| 김정만 | 법무법인 정행인대표변호사 | - | -법무법인 정행인 대표변호사-서울고등법원 부장판사-서울중앙지방법원 파산수석부장, 민사제1수석부장판사-사법고시 28회/연수원 18기-건국대학교 대학원 법학과 | 해당없음 |
| 조승연 | 법무법인 SC대표변호사 | - | -현 법무법인 SC 대표변호사 -연세대학교 대학원 법학과 -법무법인 산지 변호사 -법무법인 광장 변호사 | 해당없음 |
| 윤부혁 | 한국산업은행 | - | -현 한국산업은행-대우건설 경영관리단장-한국정책금융공사-전남대학교 경영학과 | 해당없음 |
| 유승신 | 헬릭스미스대표이사 | - | -현 헬릭스미스 대표이사 -헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 -Takara Bio Inc. 부장 -Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 -서울대학교 학사, 석사, 박사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허윤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김정만 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 조승연 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 윤부혁 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 유승신 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[허윤 후보자의 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
[김정만 후보자의 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[조승연 후보자의 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍순호 | 1970.01.18 | - | - | - | 이사회 |
| 박성하 | 1967.10.23 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
-감사위원회 위원 선임 후보자인 홍순호, 박성하는 2023년 1월 31일 임시주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍순호 | 신한회계법인전무 | - | -현 신한회계법인 전무-안진회계법무법인 전무-한국공인회계사-성균관대학교 회계학과 | - |
| 박성하 | 법무법인(유한) 동인구성원 변호사 | - | -현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사-금융감독원 제재심의위원-사법고시 40회/연수원 30기-서울대학교 법학과 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 훙순호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박성하 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |