| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,554 | - 매출액 | 4,974 | |
| - 부채총계 | 9,623 | - 영업이익 | -18,106 | ||
| - 자본금 | 23,046 | - 당기순이익 | -15,513 | ||
| - 자본총계 | 141,931 | *주당순이익(원) | -330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,890 | - 매출액 | 4,974 | |
| - 부채총계 | 6,852 | - 영업이익 | -17,955 | ||
| - 자본금 | 23,046 | - 당기순이익 | -15,486 | ||
| - 자본총계 | 142,038 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘진 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경제학 -(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당 -(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용범 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 대학원 의학박사 -중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장) |
- |