| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의사항: 제1호 의안: 임시의장 선임의 건 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건 -자본준비금 감소(결손금 선충당 후 이익잉여금 이입) 규모: 86,339,580,697원 제3호 의안: 상근 감사 진광엽 해임의 건 제4호 의안: 상근 감사 이동창 선임의 건(1964.5.9 생) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -서울남부지방법원 2025비합1028(주주총회소집허가) 결정으로 개최되는 임시주주총회입니다. -본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2025-06-05 입니다. -상기 '2. 장소'는 현재 최종 확정되지 않아, 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. -상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 당사가 신청인으로부터 본 주주총회소집에 대한 요청 서면(내용증명)을 확인한 일자입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-05-02 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2025-03-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동창 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 제넨셀 부사장 |