| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,135 | - 매출액 | 4,563 | |
| - 부채총계 | 2,659 | - 영업이익 | -5,101 | ||
| - 자본금 | 6,684 | - 당기순이익 | -3,758 | ||
| - 자본총계 | 27,476 | *주당순이익(원) | -330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,509 | - 매출액 | 4,570 | |
| - 부채총계 | 2,830 | - 영업이익 | -5,120 | ||
| - 자본금 | 6,684 | - 당기순이익 | -3,705 | ||
| - 자본총계 | 27,679 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 시스템 통합 및 관리업 1. H/W, S/W 전자 상거래 1. 공학 및 기술연구개발업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |