| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,380 | - 매출액 | 10,001 | |
| - 부채총계 | 57,835 | - 영업이익 | -11,261 | ||
| - 자본금 | 6,861 | - 당기순이익 | -13,604 | ||
| - 자본총계 | 16,545 | *주당순이익(원) | -1,004 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,936 | - 매출액 | 10,001 | |
| - 부채총계 | 58,380 | - 영업이익 | -11,141 | ||
| - 자본금 | 6,861 | - 당기순이익 | -13,869 | ||
| - 자본총계 | 16,556 | *주당순이익(원) | -1,023 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 김정배 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제5-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 ▶원안대로 승인 -제5-2호 의안 : 공고방법 변경의 건 ▶원안대로 승인 -제5-3호 의안 : 전자증권법 반영에 따른 조문 개정의 건 ▶원안대로 승인 -제5-4호 의안 : 재무제표 등의 작성 등의 조문 개정의 건 ▶원안대로 승인 -제5-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영규 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 現(주)알체라, 대표이사 前(주)알체라, 부대표 前SKT 미래기술원, 매니저 前삼성종합기술원, 전문연구원 |
| 김정배 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 現(주)알체라, 사내이사 前(주)알체라, 대표이사 前삼성종합기술원, 전문연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |