| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,934 | - 매출액 | 16,062 | |
| - 부채총계 | 8,856 | - 영업이익 | -9,673 | ||
| - 자본금 | 12,367 | - 당기순이익 | -8,931 | ||
| - 자본총계 | 7,077 | *주당순이익(원) | -405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 17,756 | - 매출액 | 17,251 | |
| - 부채총계 | 10,682 | - 영업이익 | -10,432 | ||
| - 자본금 | 12,367 | - 당기순이익 | -9,948 | ||
| - 자본총계 | 7,075 | *주당순이익(원) | -447 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 중임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영규 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)알체라, 대표이사 전) (주)알체라, 부대표 전) SKT 미래기술원, 매니저 전) 삼성종합기술원, 전문연구원 |