| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 358,715 | - 매출액 | 181,937 | |
| - 부채총계 | 182,068 | - 영업이익 | 1,588 | ||
| - 자본금 | 30,495 | - 당기순이익 | -5,692 | ||
| - 자본총계 | 176,646 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,537 | - 매출액 | 181,902 | |
| - 부채총계 | 182,119 | - 영업이익 | 1,626 | ||
| - 자본금 | 30,495 | - 당기순이익 | -19,161 | ||
| - 자본총계 | 176,418 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 감사보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (장정호) → 원안대로 승인 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (이종인) → 원안대로 승인 3) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (김준현) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 주총분산 프로그램 참여, 전자투표, 의결권대리권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정호 | 1965-07 | 2 | 재선임 |
- 가톨릭의과대학교 의학과
- 현 세원셀론텍(주) 공동대표이사 겸 에쓰씨엔지니어링(주) 대표이사 |
| 이종인 | 1970-02 | 2 | 신규선임 |
- 동국대학교 정보관리학과
- 현 세원셀론텍(주) 경영관리부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준현 | 1965-02 | 2 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 무역학과
- 현 (주)파트원커뮤니케이션 BTL사업부 이사 |
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