| 1. 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건 → 원안대로 승인 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 형진우 선임의 건 → 원안대로 승인 다. 제2-3호 의안 : 사외이사 이수영 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제2-4호 의안 : 사외이사 성덕호 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 이주연 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-08 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-01-18 주주총회소집공고 2021-01-15 참고서류 2021-01-15 주주총회소집공고 2021-01-15 주주총회소집결의 2021-01-15 참고서류 2021-01-15 주주총회소집공고 2021-01-15 주주총회소집결의 2020-12-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동기 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 아이키핑 부사장 - 가희 부사장 - 필룩스 부사장 - 테라사이언스 전무 - 휴먼힐스컴퍼니 대표 (현) |
| 형진우 | 1991-03 | 3 | 신규선임 | - KR & PARTNERS 대리 - ㈜리셋헬스케어 대표 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 안진회계법인 상무이사 - 주안㈜ 부사장 - 안세회계법인 전무이사 (현) |
(주)시큐(감사) |
| 성덕호 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - 두산인프라코어㈜ - 중앙대학교 법학전문대학원 - 법무법인 시헌 (현) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 이촌회계법인 공인회계사 |