| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 324,724 | - 매출액 | 109,855 | |
| - 부채총계 | 154,628 | - 영업이익 | -5,963 | ||
| - 자본금 | 34,612 | - 당기순이익 | -26,562 | ||
| - 자본총계 | 170,096 | *주당순이익(원) | -428 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,506 | - 매출액 | 109,932 | |
| - 부채총계 | 154,694 | - 영업이익 | -5,939 | ||
| - 자본금 | 34,612 | - 당기순이익 | -26,554 | ||
| - 자본총계 | 169,812 | *주당순이익(원) | -428 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 감사보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 하만봉) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만봉 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 화학공학 학사 - 세원셀론텍(주) 생산팀장 - 세원셀론텍(주) 2BU 부문장 - 세원셀론텍(주) 해외영업팀장 - 세원셀론텍(주) PM부문장 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 각종 축전지의 제조 및 판매업 1. 축전지류 수출 및 동 원재료 부품 수출입업 1. 전지기술 개발 및 대행관련 부대사업 1. 독극물 제조 및 수출입업 1. 태양광 사업 1. 신재생 에너지 사업 1. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 1. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 1. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 1. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 1. 소프트웨어 수출업 및 무역업 1. 화장품 제조, 판매 및 도소매업 1. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업 1. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 기계 제조, 판매업 1. 프랜차이즈업 1. 자원개발업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 의료기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 제조업 1. 의약품 도매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 국내외 업체 등을 대상으로 하는 국내외 마케팅 수출입 대행업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 식품의 제조, 판매 및 수출입업 |
회사분할 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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