가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적)&cr;이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;(생략)&cr;<신설> |
제2조(목적)&cr;이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;(생략)&cr;54. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 55. 위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 56. 항공기 및 우주부행체 관련부품, 기계기구류 및 전지전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 57. 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 58. 정보통신 공사업 59. 항공기 및 동부분품, 항공기 엔진 선박 및 산업용 가스 터빈과 동 보조기기류 제작, 정비 판매, 임대서비스업 60. 항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 61. 우주선, 위성체 및 동부분품의 제작, 정비，판매, 임대, 서비스업 62. 지리정보처리 및 판매업 63. 기술자문, 엔지니어링업 64. 정보통신사업관련기기, 장비의 판매, 구매, 공급, 임대 및 기타 고객서비스의 제공 65. 정보통신기술의 연구개발, 기술의 용역 및 기술의 국외로의 판매 66. 로켓트 추진장치 등 우주항공분야 제품 및 부품 제작 판매업 67. 우주항공용부품, 가속기용부품, 진공관련부품과 관련 과학기자재 제작 및 판매업 68. 천연가스 수입, 제조, 수송, 판매업 69. 가스관련기기 관리, 운용 및 유지보수용역 70. 블록체인시스템 개발 71. 게임 개발 및 제작업 72. 결제시스템 개발 73. 온라인 쇼핑몰 운영 74. 골프장 운영업 75. 위 각호 관련 도,소매업 76. 위 각호에 관련된 수출입 및 대행업 77. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 |
| 제6조(일주의 금액)&cr;이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 제6조(일주의 금액)&cr;이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다. | 주식병합 |
※ 기타 참고사항
- 주식병합에 대한 상세내용은 2021년 11월 26일자 '주식병합 결정' 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백승윤 | 1967.03.19. | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 전종태 | 1982.01.17. | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 최진한 | 1972.03.30. | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김선봉 | 1963.08.24. | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백승윤 | (주)좋은사람들 부사장 | 2011년~2015년 | (주)티이피 대표이사 | - |
| 2016년~2018년 | (주)서브팩솔루션즈 대표이사 | |||
| 2019년~2021년 | (주)좋은사람들 부사장 | |||
| 전종태 | (주)이엔플러스 기획실 부장 | 2010년~2015년 | (주)퍼쉬 품질경영팀 팀장 | - |
| 2017년~현재 | (주)이엔플러스 기획실 부장 | |||
| 최진한 | (주)스타지 대표이사 | 2007년 | (주)G1ENT 대표이사 | - |
| 2010년 | JH ENT 대표이사 | |||
| 2013년 | (주)HAN 엔터테인먼트 대표이사 | |||
| 2021년~현재 | (주)스타지 대표이사 | |||
| 김선봉 | 디오스텍/코아시아옵틱스&cr;부사장 | 1986년~2012년 | 삼성전자(주) 상무 | - |
| 2012년~2014년 | (주)플렉스컴 부사장 | |||
| 2014년~2015년 | 네오프린텍(주) 사장 | |||
| 2015년 | 태양기전(주) 전무 | |||
| 2016년~현재 | 디오스텍/코아시아옵틱스 부사장 | |||
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성&cr;본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 이해관계자의 권익 보호&cr;본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 백승윤 사내이사 후보자&cr;재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;- 전종태 사내이사 후보자&cr;당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;- 최진한 사내이사 후보자&cr;풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr;- 김선봉 사외이사 후보자&cr;전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음 -