| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 5 | 1,294 | 940 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 5 | 51,000,000,000 | 39,412,673 | 54,255,319 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 따른 행사가액 조정(납입일:2023.12.14.) | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 (신주인수권부사채투자계약서 제10조 제2항 제6호 가목) 가. 본건 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 행사가액 또는 시가를 하회하는 (i)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을,(ii)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내 지 행사가액을 본건 사채의 행사가액으로 한다. 2. 조정방법 가. 조정 후 행사가액 : 940원 나. 산식 : MIN(①,②) ① 직전 행사가액 : 1,294원 ② 유상증자 발행가액 940원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2023-12-14 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 계약 당시 행사가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 유상증자결정 2023-12-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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