가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다. |
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다. |
업무효율성 제고 |
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제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 19명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 정관 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관의 변경에 관한 세부 사항은 아래와 같습니다. □ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이종인 | 1970년 02월 | - | - |
| 오선종 | 1982년 04월 | - | - |
| 최정환 | 1979년 02월 | - | - |
| 이성열 | 1981년 05월 | - | - |
| 김동화 | 1969년 03월 | - | - |
| 미합중국인 송의준 | 1994년 04월 | - | - |
| 정임식 | 1967년 03월 | - | - |
| 오성용 | 1968년 10월 | - | - |
| 표창용 | 1970년 02월 | - | - |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이종인 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오선종 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 최정환 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이성열 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 김동화 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 미합중국인 송의준 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 정임식 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오성용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 표창용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승우 | 640206 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 윤익로 | 680802 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김종서 | 640724 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 최민철 | 700928 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 황경수 | 680614 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김성욱 | 781231 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 이준혁 | 740724 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김동민 | 751227 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 박찬일 | 790214 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 장수진 | 830301 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 정선미 | 821214 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 박지환 | 851027 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 장수진 | 860121 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 13 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승우 | - | ---2019-2023 | 연세대학교 응용통계학과 학사연세대학교 응용통계학과 석사뉴욕주립대학교 응용수학 박사SAS 코리아 대표이사 | - |
| 윤익로 | - | 19932012-2016 | 서강대학교 경제학 학사(주)한국비엔씨 | - |
| 김종서 | - | 19821982198619882023 | 중동고등학교 졸업고려대학교 사회학 학사고려대학교 행정학 석사고려대학교 행정학 박사(주)국민비투맨 신규사업부문 사장 | - |
| 최민철 | 회사원 | - | 연세대학교 응용통계학법한메카텍 재무관리담당 | |
| 황경수 | 회사원 | - | 경기대 법학범한메카텍 경영관리담당 | - |
| 김성욱 | 회사원 | - | 부산대 경영학범한메카텍 FA팀장 | - |
| 이준혁 | 회사원 | - | 창원대 제어계측공학범한메카텍 경영지원팀장 | - |
| 김동민 | 회사원 | - | 경남대 경영학범한메카텍 GA 파트리더 | - |
| 박찬일 | 회사원 | - | 서울시립대 행정학범한메카텍 ESG/ER 파트리더 | - |
| 장수진 | 회사원 | - | 창원대 행정학범한메카텍 경영지원팀원 | - |
| 정선미 | 회사원 | - | 창원대 물리학(주)범한 총괄관리 | - |
| 황순언 | 회사원 | - | 창원대 회계학범한산업 경영기획 | - |
| 박지환 | 회사원 | - | 창원대 회계학범한산업 경영기획실 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자는 사외이사로서 회사 이해관계와 독립된 위치에서 본인의 역할을 잘 수행할 것이라고 판단됨. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 사내이사로서 회사의 주요한 사업방향을 제시하고, 회사 가치를 발전시켜 나갈 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항