| 정정일자 | 2024-07-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-15 | |
| 3. 정정사유 | 기타 투자판단과 관련한 중요사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. |
1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 4. 본 임시주주총회 의장에 대해서는 하기의 당사 정관 21조 및 제34조 제2항을 준용합니다. 【본 공시서류 제출일 기준 정관 제21조 및 제34조】 제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주 총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행한다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 【제1호 의안】 : 이사 9인 해임의 건(사내이사 김동화, 송의준, 최정환, 이성열, 이종인, 이승우, 김종서 및 사외이사 윤익로, 오성용)(주주제안) 【제2호 의안】 : 이사 5인 선임의 건 【제2-1호 의안】 : 사내이사 김강우 선임의 건(주주제안) 【제2-2호 의안】 : 사내이사 김종성 선임의 건(주주제안) 【제2-3호 의안】 : 사내이사 강홍철 선임의 건(주주제안) 【제2-4호 의안】 : 사외이사 나유신 선임의 건(주주제안) 【제2-5호 의안】 : 사외이사 조상익 선임의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 4. 본 임시주주총회 의장에 대해서는 하기의 당사 정관 21조 및 제34조 제2항을 준용합니다. 【본 공시서류 제출일 기준 정관 제21조 및 제34조】 제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주 총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행한다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강우 | - | - | 신규선임 | 문성대 전자계산학과 에스비밸리(주) 대표이사 |
| 김종성 | - | - | 신규선임 | 고려대 정치외교학과 (주)극동티앤에프 대표이사 (주)성현 대표이사 (주)항성 대표이사 |
| 강홍철 | - | - | 신규선임 | (주)대덕인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나유신 | - | - | 신규선임 | 부산대학교 법학전문대학원 법무법인 더킴로펌 변호사 법무법인 담윤 대표변호사 법률사무소 우림 대표변호사 |
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| 조상익 | - | - | 신규선임 | 원광대 경영학과 (주)좋은길로 본부장 교보생명 |
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