가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김동화 | 1969년 03월 | 경희대학교 철학(주)제일칼라 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
| 미합중국인 송의준 | 1994년 04월 | 하버드 대학원The system Lab, DesignerHL디자인 조경설계 사무소, Designer | 2026년 03월 31일 |
| 최정환 | 1979년 02월 | 한양대학교 사회체육에치디프로 대표이사아리온 대표이사아람코리아 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
| 이성열 | 1981년 05월 | 연세대학교 경제학삼일회계법인 공인회계사동현회계법인공인회계사회계법인 새시대 공인회계사동아송강회계법인 공인회계사 | 2026년 03월 31일 |
| 이종인 | 1970년 02월 | 동국대학교 정보관리세원이앤씨(주) 경리팀장세원이앤씨(주) 경영관리본부장 | 2026년 03월 31일 |
| 이승우 | 1964년 02월 | 연세대학교 응용통계학과 학사 연세대학교 응용통계학과 석사 뉴욕주립대학교 응용수학 박사 딜로이트 컨설팅 대표이사 SAS 코리아 대표이사 | 2027년 3월 29일 |
| 김종서 | 1964년 07월 | 고려대학교 사회학 학사 고려대학교 행정학 석사 고려대학교 행정학 박사 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 | 2027년 3월 29일 |
| 윤익로 | 1967년 08월 | 서강대학교 경제학 학사 (주)후레씨네코리아 재무이사 (주)한국비엔씨 이사 | 2027년 03월 29일 |
| 오성용 | 1968년 10월 | 경희대학교 원자력공학DS파트너스 유한회사 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
주1) 상기 기재사항은 주주제안에 따른 안건인 바, 해당 주주가 요구한 안건에 따라 작성하였습니다.주2) 본 공시서류 제출 이전에 상기 이사진 중 이성열, 이승우, 김종서, 윤익로는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김동화 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 미합중국인 송의준 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 최정환 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이성열 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이종인 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이승우 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 김종서 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 윤익로 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오성용 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김강우 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김종성 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 강홍철 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 나유신 | - | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 조상익 | - | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 백성현 | 700513 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 주의식 | 590503 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 신성현 | 810824 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김영준 | 870723 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이종섭 | 700730 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 오용규 | 1967.05. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 11 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김강우 | - | - | 문성대 전자계산학과에스비밸리(주) 대표이사 | - |
| 김종성 | - | - | 고려대 정치외교학과(주)극동티앤에프 대표이사(주)성현 대표이사(주)항성 대표이사 | - |
| 강홍철 | - | - | (주)대덕인베스트먼트 대표이사 | - |
| 나유신 | - | - | 부산대학교 법학전문대학원법무법인 더킴로펌 변호사법무법인 담윤 대표변호사법률사무소 우림 대표변호사 | - |
| 조상익 | - | - | 원광대 경영학과(주)좋은길로 본부장교보생명 | - |
| 백성현 | - | 2011-20122012-2023 | 주식회사 블루젬디앤씨 재경부 차장글로벌아이앤디 재무팀 부사장/CFO | - |
| 주의식 | - | 1992-19941994-19982000-2023 | 중앙감정평가원 과장모닝글로리 기업대리점 사장서울에너지 / 에너지본부장 | - |
| 신성현 | - | 2008-20112012-20162015-20162017-2024 | 주식회사 모젠코리아 부장주식회사 JS 에너지 이사주식회사 더블유렌탈 대표이사주식회사 모아웨이 렌터카 이사 | |
| 김영준 | - | 20102012-20142014-20172017 | 명지대학교 경제학과하나마이크론 재무팀기산판넬(주)우리스틸테크판넬 대표이사 | |
| 이종섭 | - | - | 공영물류(주) 대표이사더바잉인터네셔널(주) 대표이사 | |
| 오용규 | 예일세무법인 대표세무사 | 1988-20082008-2009- | 서울청 및 의정부 세무서대주세무법인 세무사현) 예일세무법인 / 대표세무사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김강우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김종성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강홍철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 나유신 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조상익 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 백성현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 주의식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신성현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이종섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오용규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진과 독립된 위치에서 본인의 역할을 잘 수행할 것이라고 판단됨. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 및 사외이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
미비된 확인서는 징구하는 대로 해당 확인서 등을 포함한 정정서류를 제출하겠습니다.
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 감규순 | 670507 | BNK경남은행 지내동금융센터장BNK경남은행 지내동금융센터장BNK경남은행 준법감시부 디지털감사팀장 | 2026-03-31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 감규순 | 감사가 본인의 업무를 집행하는 데 있어 회사와의 근본적인 관계 부족 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김홍식 | 490916 | - | 이사회 |
| 권의재 | 630702 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김홍식 | - | 1975-19791980-19981999-2004 | 한국은행은행감독원 대구지원금융감독원 | - |
| 권의재 | - | - | (주)민 감사(주)미트산업개발 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김홍식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권의재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자들은 전문지식의 보유자로서 높은 감사업무의 수행능력이 기대되며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 없습니다. 따라서 당사의 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
미비된 확인서는 징구하는 대로 해당 확인서 등을 포함한 정정서류를 제출하겠습니다.