의결권대리행사권유참고서류 3.7 세원이앤씨(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 27일
권 유 자: 성 명: 범한메카텍 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 적현로 259 (신촌동)전화번호: 055-270-0183
작 성 자: 성 명: 임동훈부서 및 직위: 재경팀 / 차장전화번호: 02-2030-0523

<의결권 대리행사 권유 요약>

범한메카텍 주식회사최대주주2024년 12월 24일2025년 01월 15일2025년 01월 02일위탁 경영 정상화 및 주주가치 제고를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의해임□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 범한메카텍 주식회사보통주11,682,07122.14최대주주-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 단위 : 주, %

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유상훈보통주0없음등기임원-박지환보통주0없음직원-김동민보통주0없음직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사케이앤제이법인보통주0---
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사케이앤제이권봉석경기도 평택시 서재5길2025.01.15로 예정된 세원이앤씨㈜의 임시주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무일체031-611-2999
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 12월 24일2025년 01월 02일2025년 01월 14일2025년 01월 15일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

세원이앤씨 주주여러분 안녕하십니까?

지난 해 말부터 시작된 세원이앤씨 경영정상화의 첫 단추인 현 경영진 교체가 드디어 종착역에 다다랐습니다. 1년 동안 많은 일들이 있었습니다만, 지난 12월 5일 한국거래소로부터 개선계획 기간 연장을 받아 임시주주 총회를 개최하여 그 동안 수많은 비상식적이고 위법적인 경영활동을 일삼던 현 경영진들을 해임할 기회를 얻게 되었습니다.

상식을 가진 경영진을 선임하여 회사를 정상화시킬 수 있도록 마지막으로 주주님들의 뜻을 모아주시기를 요청드립니다.

감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 피권유자가 대리인에게 직접 접수2. 우편접수 - 접수처 : 경상남도 창원시 성산구 적현로 259 (신촌동) 2층 범한메카텍 경영지원팀 - 연락처 : 055-279-5460

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 1월 15일 (수) 오전 9시경상남도 창원시 성산구 중앙대로 84번길3, 범한빌딩 10층 1003호
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
김동화 1969년 03월 (주)제일칼라 대표이사 2026년 03월 31일
최정환 1979년 02월 아람코리아 대표이사 2026년 03월 31일
이종인 1970년 02월 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 2026년 03월 31일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
김동화 경영정상화
최정환 경영정상화
이종인 경영정상화

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김강우 1970년 03월 사내이사 - - 창원지방법원2024비합10046(주주총회소집허가)결정
김종성 1967년 04월 사내이사 - -
강홍철 1979년 06월 사내이사 - -
나유신 1982년 10월 사외이사 - -
조상익 1973년 11월 사외이사 - -
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김강우 - 문성대 전자계산학 없음
2019-현재 에스비밸리(주)대표이사
김종성 - 고려대 정치외교학 없음
1995-1997 (주)쌍용정유 근무
1997-현재 (주)극동티앤에프 대표이사
1997-현재 (주)항성 대표이사
강홍철 - 2018-현재 (주)대덕인베스트먼트 대표이사 없음
나유신 변호사 고려대학교 일어일문학 없음
부산대학교 법학전문대학원
2018-2020 법무법인 더킴로펌 변호사
2020-2023 법무법인 담윤 대표변호사
2023-현재 법률사무소 우림 대표변호사
조상익 - 원광대 경영학과 없음
2017-2018 (주)좋은길로 본부장
2008-2023 교보생명

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보 : 나유신, 조상익본 후보들은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 것이며, 다양한 업무를 통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행할 것입니다. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서 일반비_01확인서등(김강우)-1.jpg 일반비_01확인서등(김강우)-1 일반비_01확인서등(김강우)-2.jpg 일반비_01확인서등(김강우)-2 일반비_02확인서등(김종성)-1.jpg 일반비_02확인서등(김종성)-1 일반비_02확인서등(김종성)-2.jpg 일반비_02확인서등(김종성)-2 일반비_03확인서등(강홍철)-1.jpg 일반비_03확인서등(강홍철)-1 일반비_03확인서등(강홍철)-2.jpg 일반비_03확인서등(강홍철)-2 일반비_04확인서등(나유신)-1.jpg 일반비_04확인서등(나유신)-1 일반비_04확인서등(나유신)-2.jpg 일반비_04확인서등(나유신)-2 일반비_05확인서등(조상익)-1.jpg 일반비_05확인서등(조상익)-1 일반비_05확인서등(조상익)-2.jpg 일반비_05확인서등(조상익)-2

※ 기타 참고사항