| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안 : 하종규 사내이사 선임의 건.(상근이사) -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 양성우 사내이사 선임의 건.(상근이사) -> 원안대로 가결 2-3호 의안 : 황성필 사내이사 선임의 건.(상근이사) -> 후보직 사퇴에 따른 미상정 2-4호 의안 : 강정석 사내이사 선임의 건.(상근이사) -> 후보직 사퇴에 따른 미상정 2-5호 의안 : 서재훈 사내이사 선임의 건.(비상근이사) -> 원안대로 가결 2-6호 의안 : 장시영 사내이사 선임의 건.(상근이사) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-10-23 주주총회소집결의
2018-11-21 주주총회소집결의 2018-11-22 주주총회소집결의 2018-11-26 주주총회소집결의 2018-11-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종규 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
(주) 미즈앤코 대표이사(現)
(주) 바이오빌 부사장(現) (주) 에이치엘비 상무이사(前) |
| 양성우 | 1975-09 | 3 | 신규선임 |
법무법인 서화 변호사(現)
법무법인(유한) 태평양 변호사(前) 서울대학교 불어불문학과 卒 |
| 서재훈 | 1981-03 | 3 | 신규선임 |
(주) 美뉴프라이드코퍼레이션 기획팀장(前)
(주) 뉴욕 PK트래이딩 이사(前) 세인트토마스아퀴나스대 MBA 卒 |
| 장시영 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 한류뱅크주식회사 대표이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
15.인공지능(AI)솔루션 개발업
16.엔터테인먼트 관련 컨텐츠 제공업 17.기업경영컨설팅업 18.투자 자문업 19.기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) 20.기타 여신 금융업(대부업) 21.기타 금융 지원 서비스업(대부중개업) |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |