| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로58, 서울숲포휴 10층 (주)한류에이아이센터 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 2호의안 이사선임의 건은 세부사항이 결정되는데로 즉시 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
20. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
21. 의료용품 및 건강식품 수출입 및 유통 판매업 22. 위치정보 및 위치기반 서비스업 23. 차량공유서비스업 24. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 25. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 26. 온라인 정보제공업 27. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에 대한 투자와 자회사의 경영 및 지배업 28. 위 각호의 목적달성을 위한 무역업 및 유통업 29. 위 각호에 관련된 부대 사업 일체 |
신규 사업진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
20. 기타 여신 금융업(대부업)
21. 기타 금융 지원 서비스업(대부중개업) 22. 전 각호와 관련한 투자업무 및 부대 사업 |
사업영역 정비 | |