| 정정일자 | 2020-05-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 연회로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인 보고 | - | 본문 기재 |
| 2. 배당 결의 보고 | - | 본문 기재 |
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 -> 연회에 따라 미승인
제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 연회에 따라 미승인 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 연회에 따라 미승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 연회에 따라 미승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 연회에 따라 미승인 |
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
| 5. 주주총회 일자 | 2020-03-31 | 2020-05-22 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 당사는 제05기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인이 2019 회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일 까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다.
- 연회일시 : 2020년 5월 15일(금) 오전 10:00 - 연회장소 : 서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 10층 (주)한류AI센터 대회의실 - 안건 : 제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 제3-1호 의안 : 제6회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-2호 의안 : 제7회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-3호 의안 : 제9회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-4호 의안 : 제10회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,296 | - 매출액 | 11,038 | |
| - 부채총계 | 43,907 | - 영업이익 | -3,966 | ||
| - 자본금 | 3,094 | - 당기순이익 | -35,941 | ||
| - 자본총계 | 3,389 | *주당순이익(원) | -1,750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,634 | - 매출액 | 12,997 | |
| - 부채총계 | 52,649 | - 영업이익 | -6,118 | ||
| - 자본금 | 3,094 | - 당기순이익 | -36,530 | ||
| - 자본총계 | 2,985 | *주당순이익(원) | -1,779 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-05-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))
2020-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-16 참고서류 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 |
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