| 2020년 12월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 06월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장 예정일 | 채권채무의 상계 납입분에 대해 법원의 신주발행조사보고서인가신청 항고결과에 따라서 등기된 주식수를 등기변경 하였으므로 주권교부일 및 상장일을 정정. | 2021년 3월 17일 | 2020년 12월 18일 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우 - 정정 사유 | 법원의 신주발행조사보고서 인가 결과에 따라 등기주식수를 변경 예정. 단, 절차상 시간이 필요하여 일정을 정정. | 법원의 신주발행조사보고서 인가 결과에 따라 등기주식수를 변경 하였으므로 상장신청 등 절차를 마무리할 예정. | |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우 - 향후 계획 | 법원의 신주발행 조사 보고서 인가 결과에 따라 등기주식수 변경을 진행한 후 등기가 완료되는 즉시 상장신청 등 절차를 마무리할 예정. | 법원의 신주발행 조사 보고서 인가 결과에 따라 등기주식수 변경을 진행한 후 등기가 완료되었으므로 상장신청 등 절차를 마무리할 예정. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 12 월 04 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)마이더스AI | |
| 대 표 이 사 : | 서상철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 왕십리로6길 21 이소빌딩 5, 6, 7, 8층 | |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| (홈페이지)http://www.midas-ai.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 서상철 |
| (전 화) 02-3497-8900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액의 산정: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함. (단, 발행가액이 액면가에 미달할 경우 액면가로 하고 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;&cr;나. 채권채무의 상계 납입분에 대해 법원의 신주발행조사보고서인가신청 항고결과 현물출자한 전환사채에 대한 감정보고서가 7,827,000,000원 범위에서 인가되어 현금납입분에 추가로 반영함.&cr;&cr;다. 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수한다.&cr;&cr;라. 기타 신주 발행에 필요한 절차 및 사항은 대표이사에게 일임한다.&cr;&cr;마. 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
주1. 제3자배정의 근거가 되는 정관규정은 당사 정관 제9조 2항의 6번을 근거로 하였습니다.&cr;&cr;주2. 당사는 한류를 기반으로 한 신규사업과 의료용대마사업(CBD오일) 등을 진행 또는 진행할 예정이며, 이 사업과 관련된 투자금유치, 컨텐츠 확보, 인재 영입등 정관상 명시된 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 제3자배정 대상자로 한류뱅크(주), (주)바이오빌, 이동욱을 선정하였습니다.&cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1. 한류뱅크(주)는 제3자배정 유상증자의 납입을 2018년 12월 20일 완료함으로써 당사의 최대주주는 씨티유글로벌(주)에서 한류뱅크(주)변경되었습니다.&cr;주2. 최대주주인 한류뱅크(주)와 (주)바이오빌, 이동욱은 공동의결권 행사계약을 맺어 최대주주의 특별관계자였으나 (주)바이오빌은 공동으로 진행하기로했던 의료용대마사업(CBD오일)등의 공동진행이 불분명하여 (주)바이오빌의 각자대표이자 당사의 등기이사였던 하종규이사는 2019년 4월 1일 사임하였고, 본 사업의 진행은 추후 다시논의하기로 하였습니다.&cr;주3. 이와같은 이유로 2019년 2월 1일 (주)바이오빌과의 공동의결권 행사계약이 해지됨으로써 (주)바이오빌은 당사 최대주주와의 특별관계가 해지되었습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |