참고서류 3.4 (주)마이더스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020 년 12 월 08 일
위임권유기간시작일: 2020 년 12 월 11 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 마이더스AI&cr;주 소: 서울시 성동구 왕십리로6길 21, 5~8층(성수동1가)&cr;전화번호: 02-3497-5987
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)마이더스AI 보통주 928,539 1.16 본인 자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)에스에이코퍼레이션 최대주주 보통주 12,787,722 15.98 최대주주 -
계 보통주 12,787,722 15.98 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
서상철 - - 대표이사 -

3. 피권유자의 범위
2020년 11월 16일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 12 월 11 일, (종료일) - 2020 년 12 월 22 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020 년 12 월 23 일 10 시 &cr;(장소) - 서울시 성동구 왕십리로6길 21, 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 최준수 &cr;(부서 및 직위) - 경영지원팀 과장 &cr;(연락처) - 02-3497-5987&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
장성원 1981.01.16 아니오 해당사항 없음 이사회
이준의 1971.07.24 아니오 해당사항 없음 이사회
황인영 1985.08.21 아니오 해당사항 없음 이사회
김종복 1980.04.02 아니오 해당사항 없음 이사회
HU ZHENKAI 1982.02.04 아니오 해당사항 없음 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
장성원 이사

- 한양대학교 경영전문경영대학원 졸업

- (전) ㈜에스비씨엔 B2C사업본부(준법감시팀) 본부장

- (전) ㈜지와이커머스 법무총괄

- (현) ㈜마이더스AI 경영전략실 이사

 해당사항 없음
이준의 이사

- (전)AIS코리아대표이사

- (현)에이치엔에스빌드업대표이사

 해당사항 없음
황인영 이사

한국해양대학교 졸업

- (현) 비룡건설(주) 대표이사

- (현) (주)마이더스파트너스 사내이사

 해당사항 없음
김종복 이사

전주대학교 부동산대학원 석사 졸업

(현) 푸른주택개발(주) 대표이사

(현) (주)마이더스파트너스 총괄부사장

 해당사항 없음
HU ZHENKAI 이사

중국 동북대학 졸업

중국 동북대학 석사 졸업

고려대학교 박사 졸업

(전) 국립암센터 연구원

(전) 서울아산병원 연구원

(현) 퓨처로봇 수석보연구원

(현) 에스에이코퍼레이션 연구소장

 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20201208_사내이사 후보자 확인서(김종복).jpg 20201208_사내이사 후보자 확인서(김종복) 20201208_사내이사 후보자 확인서(이준의).jpg 20201208_사내이사 후보자 확인서(이준의) 20201208_사내이사 후보자 확인서(장성원).jpg 20201208_사내이사 후보자 확인서(장성원) 20201208_사내이사 후보자 확인서(황인영).jpg 20201208_사내이사 후보자 확인서(황인영) 20201208_사내이사 후보자 확인서(후젠카이).jpg 20201208_사내이사 후보자 확인서(후젠카이)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.