가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 서상철 | 1976.07.14 | (현) ㈜에스에이코퍼레이션 대표이사 (현) ㈜퓨처로봇 대표이사 (현) ㈜세토피아 대표이사 | 2026.03.28 |
| 김현옥 | 1977.11.09 | (현) ㈜에스에이코퍼레이션 회장 | 2026.03.28 |
| 이준의 | 1971.07.24 | (전) AIS코리아대표이사 (현) 에이치엔에스빌드업 대표이사 (현) ㈜아이홉씨비디 대표이사 | 2026.03.28 |
| 윤성근 | 1967.10.24 | (전) 남도산업 대표(전) (주) 탐도건기 대표이사 | 2026.01.26 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 서상철 | 주주제안 |
| 김현옥 | 주주제안 |
| 이준의 | 주주제안 |
| 윤성근 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
경영권에 영향을 주기 위한 기존 이사 해임의 건으로 당사 정관 제30조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상과 발행주식 총수의 5분의 4 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성권 | 1970.09.30 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조성철 | 1978.03.31 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 정재훈 | 1972.12.07 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김영아 | 1968.08.18 | 기타비상무이사 | - | 사내이사 | 이사회 |
| 예병군 | 1973.03.03 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 남경엽 | 1978.04.01 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 송현수 | 1971.06.01 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 박태진 | 1974.06.27 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 유성진 | 1992.10.17 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 곽광훈 | 1971.08.15 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 이해은 | 1983.11.16 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 문형석 | 1976.10.19 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 12 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성권 | 명품한방병원 이사 | - | 전) 네오소프트전) 명품한방병원 이사 | - |
| 조성철 | 법무법인 김장리 | - | 전) 법무법인 화목현) 법무법인 김장리(구 양헌) | |
| 정재훈 | 한신회계법인 이사 | - | 전) 우리회계법인현) 한신회계법인 이사 | |
| 김영아 | 연세내과의원장 | - | 현) 연세내과의원장 | |
| 예병군 | 아펙스파트너스대표이사 | - | 전) 내외경제TV 부국장전) 서울경제TV 논설위원현) 아펙스파트너스 대표이사 | |
| 남경엽 | 한강아이제일병원행정원장 | - | 전) 경기대학교 평생교육원 경영계열 경영학 교수현) 한강아이제일병원 행정원장 | - |
| 송현수 | 공인회계사 | - | 전) 제일회계법인 이사현) 공인회계사 | - |
| 박태진 | 주식회사 데이터포털 이사 | - | 전) 이스트게이트인베스트먼트 이사현) 주식회사 데이터포털 이사 | - |
| 유성진 | 한화금융서비스 팀장 | - | 전) DB생명, 전)프라임에셋, 전)리치앤코현) 한화금융서비스 팀장 | - |
| 곽광훈 | GABBA International 대표 | - | 전) 한글과컴퓨터현) GABBA International 대표 | - |
| 이해은 | 변호사 | - | - | - |
| 문형석 | 공인회계사 | - | 현) 현대회계법인 이사 | - |
* 상기 이사 후보자들 중 주주제안의 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 조성철 사외이사 후보자 본 후보자는 현재 대주주와의 관계가 존재하지 않고 독립적인 위치에 있습니다 . 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다 - 정재훈 사외이사 후보자 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 , 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다 . |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이상무 | 1973.02.27 | (전) 서울중앙지방법원 판사 (전) 서울고등법원 판사 (전) 서울가정법원 판사 (전) 부산지방법원 부장판사 (전) 수원지방법원 부장판사 (현) 법률사무소 무본 대표변호사 | 2027.03.27 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이상무 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
경영권에 영향을 주기 위한 기존 감사 해임의 건으로 당사 정관 제30조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상과 발행주식 총수의 5분의 4 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유승식 | 1963.01.09 | - | 이사회 |
| 원영재 | 1986.01.20 | - | 주주제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유승식 | 공인회계사 | 현) 우덕회계법인 | - | |
| 원영재 | 공인회계사변호사 | - | 현) 법무법인 현림 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 유승식 후보자회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단됨에 따라 감사 후보로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항