| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고안건
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 상호변경 - 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-고무제품 렌탈임대업
-방문판매, 통신판매 및 이에 부대되는 서비스업 |
타이어렌탈업 신규진출관련 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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