| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호의안 : 이수일 선임의 건 제3-1-2호의안 : 조현범 선임의 건 제3-1-3호의안 : 박종호 선임의 건 -제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑) ④ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑) ⑤ 제5호의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임) ⑥ 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제6-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미라 선임의 건 제6-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안) ⑦ 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정 상 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 한국타이어 미주지역본부장 한국타이어 중국지역본부장 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 사장 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 한국타이어 전략기획본부장 한국타이어 경영기획본부장 한국타이어 경영운영본부장, 마케팅본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | LG전자 상무 한국타이어 기획재정부문장 한온시스템 경영기획본부장 한국타이어 재경부문 부사장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | (주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사 |
(주)케이티 사외이사 |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사 |
코이스라시드파트너스 공동대표이사 |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표 |
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| 이미라 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄 |
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| 이혜웅 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | LG전자 중국법인장 부사장 LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장 現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사 |
비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사 |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사 |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표 |
| 이미라 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄 |
| 이혜웅 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG전자 중국법인장 부사장 LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장 現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사 |